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    • 中国建设银行临沂分行费县支行:夯实反洗钱基础 提升洗钱风险防控效果

    • 发布时间：2022-01-24 17:23 | 作者： | 来源：临沂信息网 | 浏览次数：次
    • 　　1月24日讯 近日，中国建设银行临沂分行费县支行从三个方面夯实反洗钱基础，提升洗钱风险防控有效性。

      　　扎实推进反洗钱信息系统化学习，学习相关法律法规,增强反洗钱意识,深刻认识反洗钱工作的重要性和必要性,统一整合反洗钱预警指标、黑名单信息、人民币大额和可疑支付、大额可疑外汇资金交易等关键风险点,使员工做到能够识别洗钱行为,并及时上报相关交易信息。 

      　　充分依靠公民联网身份核查系统进行核查，且保留相应的核查痕迹，作为日后银行严格履行识别义务的证据，将每日情况如实上报，完善反洗钱工作检查和问题整改机制，通过反洗钱风险评估、反洗钱自查、专项审计和柜面业务操作风险等开展监督检查，建立规范的反洗钱汇总报表制度，设立反洗钱问题库，由支行统一收集整理分门别类，以便日后学习协查。 

      　　细化落实反洗钱工作考核机制，将反洗钱工作质量的优劣纳入年度内控考核指标，进行公开、公正的考核排名公示。（通讯员 林清华） 


      初审编辑：王军
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